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国际刑警组织于()年成立了预防犯罪行动基金工作组,负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国
[主观题]

国际刑警组织于()年成立了预防犯罪行动基金工作组,负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国

国际刑警组织于()年成立了预防犯罪行动基金工作组,负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

提问人:网友tangmanyun 发布时间:2022-01-07
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第1题

A. 艾格蒙特集团

B. 巴塞尔银行监管委员会

C. 沃尔夫斯堡集团

D. 金融行动特别工作组

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第2题
国际刑警组织的总部从1966年起就设在()
A.美国

B.英国

C.法国

D.德国

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第3题

A. FATF

B. UN

C. OFAC

D. EU

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第4题
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

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第5题
银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地国家安全机关报送专门报告。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
检查组在反洗钱检查过程中,可对可能灭失或者以后难以取得的证据先行登记保存,并在十日内及时作出处理决定。()

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第7题
金融机构确认可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。
A.身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.账户特征

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第8题
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()A.采集与分析B.分析与报告C.采集与报告D.采集、
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()

A.采集与分析

B.分析与报告

C.采集与报告

D.采集、分析与报告

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第9题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查,提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。()

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