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[多选题]
金融机构确认可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（)、（)或（)的分析过程。
A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.账户特征
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
B.对客户交易特征的分析过程
C.对客户行为特征的分析过程
D.以上都不是
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第1题
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的异常交易经分析不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录()。
A.对客户身份特征的分析过程
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第2题
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,不作为可疑交易报告的,可不记录分析理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
此题为判断题(对，错)。
第3题
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
此题为判断题(对，错)。
第4题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，但可以给需要的单位和个人提供信息（）
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此题为判断题(对，错)。
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。
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A.金融机构总部
B.中国反洗钱监测分析中心
C.当地安全机关
D.当地公安机关
第7题
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()A.采集与分析B.分析与报告C.采集与报告D.采集、
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()
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A.采集与分析
B.分析与报告
C.采集与报告
D.采集、分析与报告
