题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，应依据《反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有7位网友选择错，占比58.33%
· 有5位网友选择对，占比41.67%

对错

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，应…”相关的问题

第1题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。()

点击查看答案

第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

点击查看答案

第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

点击查看答案

第4题

（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

A. 人民银行

B. 保监会

C. 国家外汇管理局

D. 银监会

点击查看答案

第5题

金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉...

金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

A. 国家外汇管理局

B. 中国人民银行

C. 监察机构

D. 公安部门

点击查看答案

第6题

金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

A. 人民银行或者外汇管理局当地分支机构

B. 国家外汇管理总局

C. 中国人民银行

D. 国家外汇管理局当地分支机构

点击查看答案

第7题

重要空白凭证应纳入核心业务系统和凭证管理系统管理,农商行签发凭证和客户签发凭证应管理到号。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

凭证管理员由普通柜员兼任的,留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第9题

登记簿根据类别、保管期限分别整理,计算机输出打印的登记簿按年按业务顺序装订,订本式登记簿按月按本归档。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信