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[判断题]
以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-25
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第7题
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？
A.合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
第8题
为境对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时如果存在代理人应查看客户哪些明文件？（)
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
第9题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
A.现金汇款
B. 现金兑换
C. 票据兑付
第10题
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（)
第11题
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为()以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为（)以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
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