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[判断题]

反洗钱名单监控统一查控平台系统中的管理员、初审员、复审员、督办员、督查员岗位遵循岗位制约原则，专人专岗，不得相互兼任。（）

提问人：网友ixyhuangyu 发布时间：2022-07-29

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第1题

名单库更新后，名单监控统一查控平台立即启动对存量监控对象及上溯1年交易的回溯性筛查回溯性筛查，产生的待审核数据，由业务经办机构初审员、复审员登陆名单监控统一查控平台进行人工识别、判断。（）

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第2题

我行全面建成了（)五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。

A.反洗钱监控系统

B.客户风险分类系统

C.全球特别控制名单处理系统

D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统

E.反洗钱综合管理系统

F.反洗钱客户信息维护系统

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第3题

在反洗钱系统中，对于名单监控功能，主要通过各类办公系统对接，实现对名单的实时监控，并能够根据名单变化及时对数据库进行调整、维护与更新，并支持回溯性调查。（)

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第4题

金融机构应当建立反洗钱或反恐融资监控名单，至少涵盖（)内容

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

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第5题

及时更新反洗钱特殊名单系统的名单库，并建立监控机制，确保名单库数据的完整性和准确性（）

A.每日

B.每月

C.每季度

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第6题

反洗钱与反恐怖融资名单监控功能包括（）

A.名单监控

B.风险控制

C.交易监控

D.回溯性审查

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第7题

金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（)。

金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施()。

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第8题

公司建立反洗钱及反恐怖融资名单监测系统，对涉及洗钱、恐怖融资制裁等相关主体进行监控。名单

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第9题

与监控名单匹配的客户，在反洗钱监测系统中应评为（）客户。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第10题

EAST的数据核对平台是（）

A.数据管理平台DMP

B.统一监管平台系统URRP

C.统一监控管理平台UMP

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