题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
在大额交易和可疑交易分析、核查、报告过程中，与客户接触的业务人员、经办人员、审核人员以及相关负责人不得直接或间接向客户告知其洗钱风险等级结果以及是否上报可疑交易报告（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-13
如搜索结果不匹配，请 
A.大额
B.可疑
C.审查
D.核查
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“在大额交易和可疑交易分析、核查、报告过程中，与客户接触的业务…”相关的问题
第2题
可疑交易报告流程：()
A.可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。
B.经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。
C.对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。
D.反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
第3题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（)
A.对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
第4题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？()
A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D.销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
第5题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。
A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
第6题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意（)。
A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（）
第10题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
