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[单选题]
金融机构应完善（)人工识别工作流程，在报送前进行人工分析和甄别。A、重点可疑交易报告B、可疑交
A.重点可疑交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
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A.系统筛选
B.人工分析和甄别
C.系统筛选和人工排除
D.人工分析和排除
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第3题
人行三号令调整了可疑交易的报送流程，金融机构在拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告须经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构（)后方可提交报告。
A.A.审核
B.B.复核
C.C.甄别确认
D.D.审定
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第6题
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、客户识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
第7题
金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行，该条款出自（)制度。
A.A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.D.《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》
第8题
根据（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当（)向中国反洗钱监测分析中心报送大
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
第9题
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（)个工作
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2
B.5
C.7
D.10
第10题
金融机构开展可疑交易报告工作时，应建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合（)与（)两项工作。
A.客户风险控制
B.可疑交易监测分析
C.提升数据质量
D.客户尽职调查
