题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
网点法律风险的防范与控制中,网点反洗钱工作应采取以下哪些措施?()
提问人:网友yemanluck
发布时间:2022-01-07
A. 正确识别各种洗钱方式
B. B.提高反洗钱意识和技能
C. C.培养员工高度的职业责任感
D. D.培养员工敏锐的观察力
E. E.增强反洗钱知识及经验
A.为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B.泄露反洗钱工作信息
C.对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D.不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E.未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
A.依据法律法规,履行反洗钱义务
B.在网点设立反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C.坚持勤勉尽责,遵循"了解你的客户"的原则,建立健全和执行客户身份识别制度
D.依法妥善保存客户身份资料和交易记录,确保重现性
E.组织形式多样的反洗钱宣传培训,营造良好反洗钱氛围"]
A.法律风险
B.市场风险
C.道德风险
D.操作风险
A.法律风险
B. 市场风险
C. 道德风险
D. 操作风险
A.岗位分离
B. 事权划分
C. 岗位制约
D. 监督检查
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