题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施（）
A．依据法律法规，履行反洗钱义务
B.在网点设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C.坚持勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，建立健全和执行客户身份识别制度
D.依法妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现性
E.组织形式多样的反洗钱宣传培训，营造良好反洗钱氛围"]
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
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第3题
网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
A. 正确识别各种洗钱方式
B. B.提高反洗钱意识和技能
C. C.培养员工高度的职业责任感
D. D.培养员工敏锐的观察力
E. E.增强反洗钱知识及经验
第5题
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（)。
A．为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B．泄露反洗钱工作信息
C．对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D．不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E．未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
第6题
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造成被盗损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A．网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
B． 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
C． 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
D． 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行网点负责人与当班安全员双人日常安全检查制度
第7题
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点员工进出现金柜台未即开即锁通勤门，造成被抢损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A．网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度
B． 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
C． 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，采用现场观察和调阅监控等措施，加强对人员制度执行情况的监督检查
D． 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
第8题
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点的消防设施器材不到位或失效，影响火灾应急处置造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A．网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查
B． 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
C． 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
D． 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度
第9题
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置，造成被抢损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A．网点负责人应按照网点防抢防暴应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查
B． 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
C． 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
D． 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
