在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗

钱或恐怖融资的，或对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存疑的，下列采取的尽职调查措施有误的（）

A、识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或信息核实客户身份

B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息

C、登记投保人身份基本信息，并留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件