题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
客户身份识别又称()。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制
客户身份识别又称()。
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
提问人:网友ruankao1
发布时间:2022-01-06
客户身份识别又称()。
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
A.正确
B.错误
送货交接障碍主要指()
A.客户信息条形码识别设备故障
B.客户身份卡识别设备故障
C.客户身份卡丢失等现象
D.以上都是
A.持续识别
B.客户身份识别
C.重新识别
D.继续识别
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?()A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料。B、金融机构破产或者解散时,可销毁客户身份资料和交易记录。
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年;交易记录保存,自交易记账之日起至少保存5年。D、委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
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