题目内容
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[多选题]
证券期货业机构客户身份识别又称为什么()
A.客户尽职调查
B.客户身份联网核查
C.了解你的客户
D.客户回访
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-06-06
A.客户尽职调查
B.客户身份联网核查
C.了解你的客户
D.客户回访
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
A.不承担责任
B.证券期货业金融机构
C.第三方
D.客户自己承担
A.双方不能互相透露客户信息
B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息
C.双方独立履行反洗钱义务
D.不恰当的客户身份识别措施
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