题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）

A.内外账务不符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。

A．内外账务不符

B．柜面可疑业务

C．客户投诉或信访举报反映的问题

D．员工异常行为

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第2题

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）

A. 客户存单（折）金额与银行账务系统不符

B. B.客户账与银行账不符

C. C.本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上

D. D.柜员钱箱或网点库款短缺

E. E.客户所持凭证虚假

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第3题

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象（）

A．客户存单（折）金额与银行账务系统不符

B．客户账与银行账不符

C．本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上

D．柜员钱箱或网点库款短缺

E．客户所持凭证虚假

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第4题

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）

A．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次

B．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次

C．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次

D．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

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第5题

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定（）

A．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次

B．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次

C．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次

D．每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

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第6题

未实现柜员空箱上柜的网点,柜员钱箱如何管理？（简答题)

未实现柜员空箱上柜的网点,柜员钱箱如何管理？(简答题)

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第7题

未实现柜员空箱上柜的网点，营业终了柜员钱箱中的人民币余额不得超过2万元。（)

未实现柜员空箱上柜的网点，营业终了柜员钱箱中的人民币余额不得超过2万元。()

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第8题

网点负责人（）检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于6次，每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。

A．每周

B．每月

C．每季

D．每半年

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第9题

网点负责人（）检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于6次，每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次

A．每周

B．每月

C．每季

D．每半年

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