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[判断题]
根据《经营业务负面清单》，上游供应商和下游客户实际为同一控制人，或上下游之间存在特定利益关系的业务为融资性贸易业务的一种类型（）
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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第1题
T5796企业证书更新，其中根据申请书要求加盖客户公章、预留印鉴、法定代表人或授权代理人(签字或盖章)，并留有柜员验印签字记录，标注“已验印”等字样。申请书上未加盖预留印鉴的，也可提供《预留印鉴清单》，并留有柜员验印签字记录，可以不标注“已验印”等字样。()
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第2题
针对网上银行、手机银行、A对M、POS机等非面对面高风险业务渠道常被不法分子利用的情况,可采取的共同风险控制措施不包括()。
A、进一步调查客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手等信息，深入了解客户特性、地域、业务活动和行(职)业等变动情况，深入了解客户经营活动状况和财产来源，填写对公、对私风险客户强化尽职调查表
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B、加强对高风险客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况
C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级
D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型
E、加强对逾期持卡人的交易监控，每月发送逾期客户清单，由发卡网点安排专人了解情况，对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收
第3题
下列资料中需在企业客户申请批量注册个人消息服务业务时提供的有:
A、待批量注册消息服务业务的个人客户的有效身份证件原件
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B、经申请人本人签字的《批量注册个人消息服务业务明细清单》
C、待批量注册消息服务业务的个人客户的注册账户凭证原件
D、待批量注册消息服务业务的个人客户的有效身份证件复印件
第4题
以下哪些无形资产不属于客户和供应商相关类无形资产(CustomerorSupplier-relatedIntangibleAssets)()。
A、客户关系、客户清单
B、互联网域名
C、相关资产使用权(勘探权、用水权、森林采伐权和机场降落权等)
第6题
根据《物资装备部（国际事业公司）物资采购过程控制管理办法》，签订物流运输合同的单位应建立过程控制台账，收集整理货物的出厂、装船、到港、清关、送达等物流运输信息，并及时反馈给执行部、境内外公司和用户（）
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