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更多“第三方支付保费或者退保、理赔给第三方触发可疑交易。分析该类可…”相关的问题
A、短期内集中投保.集中退保或分散投保.分散退保且不能合理解释的
B、以趸交方式购买大额保单，与其经济状况明显不符的
C、大额保单短期内退保，并要求退保金转入第三方账户的
D、与洗钱高风险国家及地区有行程往来的
E、不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保的
F、趸交保费从非本单位账户支付的
A.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符。
B. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。
C. 法人、其他组织支持以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。
D. 大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保转入第三方或者非缴费账户。
A.宁愿损失投连险等产品的初始费用而执意解除合同
B.退保时要求将保费退还给投保人以外的第三方
C.短期内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保
D.对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，客户突然要求改变原来银行转账的方式而改用大额现金或支票追加大额保费，却不能合理解释原因
A.虚构或虚增保险标的，或者以同一保险标的进行多次投保
B.根据投（被）保人所属保险标的的真实情况进行承保理赔
C.通过虚假理赔、虚列费用、虚假退保、截留或者代领或者挪用赔款、挪用经营费用等方式，冲销投保农户缴纳保费或者财政补贴资金
D.其他骗取农业保险保费补贴资金的方式
A.第三方人员自行到点办理业务时存在辅助行内人员或者独自营销的行为
B.网点员工代客户保管有价证券、卡、单、折及印鉴、密码等支付介质或支控工具等，代客户办理业务
C.存在私自出借经营或办公场所给第三方使用的情况
D.保安为客户指路
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