下列选项不属于可疑交易类型的是()
A、短期内集中投保.集中退保或分散投保.分散退保且不能合理解释的
B、以趸交方式购买大额保单,与其经济状况明显不符的
C、大额保单短期内退保,并要求退保金转入第三方账户的
D、与洗钱高风险国家及地区有行程往来的
E、不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保的
F、趸交保费从非本单位账户支付的
A、短期内集中投保.集中退保或分散投保.分散退保且不能合理解释的
B、以趸交方式购买大额保单,与其经济状况明显不符的
C、大额保单短期内退保,并要求退保金转入第三方账户的
D、与洗钱高风险国家及地区有行程往来的
E、不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保的
F、趸交保费从非本单位账户支付的
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
下列选项中,不属于多媒体技术特点的是______。
A.稳定性
B.集成性
C.交互性
D.实时性
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;
D.有意化整为零,逃避大额支付交易监测。
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!