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[判断题]

员工行为积分管理办法规定，轻微违规行为积分级别为一级的，积分区间为3-5分。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

根据《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法(2020年版)规定，工对积分处理有异议时，可自收到《轻微违规行为积分处理意见单》之日起()工作日内提交《轻微违规行为积分复查申请书》及相关证明材料。逾期不提交的，视同认可处理决定；内部合规部门应自受理之日起()工作日内作出复查决定。

A、3个

B、5个

C、10个

D、15个

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第2题

各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

A. 稽核监督部门

B. 内控管理部门

C. 会计结算部门

D. 计划财务部门

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第3题

对个人违规积分达到40分(含)以上的,由员工所在机构对该员工进行调岗处理,取消员工本年度评优评先资格,年终考核不得考核为A、B档。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

内控合规部门牵头组织涉及案件风险的员工异常行为专项排查。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当只需提交大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

对于违规责任人,由上级业务管理部门在本机构范围内对违规责任人予以通报,采取的是公开通报合规管理措施。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

关键风险指标是操作风险识别的指标体系。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

积分管理办法规定,按轻微违规行为的情节、造成的后果或影响,轻微违规行为积分级别共分三级。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

案件管理的总体目标是减少案件发生、减少案件导致的资金和资产损失、减少因案件导致的监管处罚、减少案件导致的声誉风险损失、控制涉案人员不外逃。()

此题为判断题(对，错)。

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