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第1题
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。()
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第2题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
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第3题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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第4题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,无需提交大额交易报告和可疑交易报告()
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第5题
对符合可疑交易的,经过监控和分析,应按有关规定及时上报()报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易分析报告
D. 可疑交易分析报告
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第6题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当仅提交可疑交易报告()
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第7题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。()
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第8题
对于违规责任人,由上级业务管理部门在本机构范围内对违规责任人予以通报,采取的是公开通报合规管理措施。()
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第9题
关键风险指标是操作风险识别的指标体系。()
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