题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）是记录与当前页PPT有关的信息，可以根据学员特点和授课时间有选择地讲授

A.扩展资料

B.备注

C.附件

D.目录

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-23

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ABCD

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第1题

客户认为有关信息记录与实际情况不符合，可以向（)投诉，证券公司应当指定专门部门负责处理客户投

客户认为有关信息记录与实际情况不符合，可以向()投诉，证券公司应当指定专门部门负责处理客户投诉，国务院监督管理机构应当根据客户的投诉采取相应措施。Ⅰ.证券公司;Ⅱ.公安机关;Ⅲ.证券业自律组织;Ⅳ.国务院证券监督管理机构

A.Ⅰ、Ⅱ、

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员可以不配合（）

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第3题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，未按规定保存客户身份资料和交易记录的，违反保密规定、泄漏有关信息的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（)

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第4题

关于信息的收集和验证，以下说法错误的是（)。

A.应通过适当的抽样收集并验证与审核目标、范围和准则有关的信息

B.与职能、活动和过程间接口有关的信息

C.导致审核发现的审核证据既可以做记录，也可以不做记录

D.只有可证实的信息方可作为审核证据

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第5题

审核证据（）

A.包括记录、事实陈述或其他信息

B. 可通过文件的方式获取，也可以通过陈述的方式或通过现场观察的方式等获取

C. 是能被证实的信息

D. 是与审核准则有关的信息

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第6题

反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制帐户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。（)

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第7题

学校里组织了很多兴趣小组，学生可报名参加多个小组，每个小组有一个指导老师每个老师可以指导多

个小组，用如下表格记录有关信息： Student（学号*，姓名，班级，专业） Teacher（教师工号*，教师姓名，所在系） teams（小组编号*，小组名称，教师工号） enroll（学号*，小组编号*，报名日期）如果想查看哪些学生将会和学号为01的学生在同个组里，用如下语句表达下划线处应该填什么？ Select 学号 from enroll A where 学号＜＞’01’ and 小组编号___ (select 小组编号 from enroll B where B.学号=’01’ ) ；

A、=any

B、not in

C、exists

D、not exists

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第8题

学校里组织了很多兴趣小组，学生可报名参加多个小组，每个小组有一个指导老师每个老师可以指导多

个小组，用如下表格记录有关信息： Student（学号*，姓名，班级，专业） Teacher（教师工号*，教师姓名，所在系） teams（小组编号*，小组名称，教师工号） enroll（学号*，小组编号*，报名日期）如果想查看哪些学生将会和学号为01的学生在同个组里，用如下语句表达下划线处应该填什么？ Select 学号 from enroll A where 学号＜＞’01’ and ___ (select * from enroll B where B.学号=’01’ and B.小组编号=A. .小组编号)；

A、=any

B、not in

C、exists

D、not exists

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第9题

根据《证券法》的规定，证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项信息，保存期限不得少于（)。

A.十年

B.十五年

C.二十年

D.三十年

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