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[判断题]
反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制帐户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。（)
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
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A. 被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息
B. 被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息
C. 被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
D. 被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
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第2题
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查,包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况,叫做()。
A、全面检查
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B、专项检查
C、行政调查
D、非现场监管
第6题
《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 丢失
E. 毁损
第7题
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
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此题为判断题(对，错)。
第9题
对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户的()
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
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B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D.能够证明授权人有权授权的文件
