题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
确认客户合法身份主要途径是（）。
A.审查客户营业执照
B. 审查客户税务登记证
C. 审查客户组织机构代码证
D. 去相关部门了解客户情况
提问人：网友tigerlihao
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
提高系统可靠性的主要措施是()。
A．使系统具有容错能力
B．用户合法身份的确认与校验
C．存取控制
D．数据加密
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行收到境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，应当告知对方通过合法途径提出请求，并立即报告上级（)。
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
第4题
经办柜员须审核客户身份证件是否真实、合法、有效，以及存款凭证是否合法、有效。经办柜员应核验客户身份，选择系统密码挂失和重置交易功能，经有权人审核授权后完成密码挂失和重置操作，且客户须签名确认。()此题为判断题(对，错)。
第5题
分支机构在客户身份识别工作中，遇到身份不明的客户，下列做法错误的是（）：
A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份
B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份
C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施
D.为客户正常提供服务或与其进行交易
第8题
互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序，以下说法错误的是()
互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序，以下说法错误的是（)
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A、了解并采取合理措施获取客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和意图。
B、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，或者按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则要求客户提供资料并通过合法、安全、可信的渠道取得客户身份确认信息，识别客户、账户持有人及交易操作人员的身份
C、按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则通过合法、安全且信息来源独立的外部渠道验证客户、账户持有人及交易操作人员的身份信息，并确保外部渠道反馈的验证信息与被验证信息之间具有一致性和唯一对应性
D、按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则登记并保存客户基本信息。
第9题
办理企业网银注销的业务审核包括下列哪些操作？（）
A.审核客户提交的签约账号是否存在欠费
B. 审核客户提交的扣费账户是否真实、合法
C. 检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份
D. 审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认
E. 审核客户的电话银行签约信息是否修改
第10题
互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序的是（)
A.了解并采取合理措施获取客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和意图。
B.核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，或者按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则要求客户提供资料并通过合法、安全、可信的渠道取得客户身份确认信息，识别客户、账户持有人及交易操作人员的身份。
C.按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则通过合法、安全且信息来源独立的外部渠道验证客户、账户持有人及交易操作人员的身份信息，并确保外部渠道反馈的验证信息与被验证信息之间具有一致性和唯一对应性。
D.按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则登记并保存客户、账户持有人及交易操作人员的身份基本信息。
