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银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，针正确不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范，建立货物贸易收支风险业务清单（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-02
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第2题
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应具备什么条件？（）
A.上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上（不含B-）；银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准；
B.具有完善的风险防范内控制度；
C.具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性。
第3题
按照《展业自律总则》要求，银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度？
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
第4题
银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，制定完善以下外汇业务内控制度（)。
A.存疑交易集体审议制度
B.各项外汇业务展业制度
C.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度
D.以上全部都是
第5题
银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，指定完善以下外汇业务内控制度（）
A.客户身份识别及客户分类管理制度
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度
D.存疑交易集体审议制度
E.各项外汇业务展业制度
第11题
银行向所在地外汇局申请资本金结汇授权时，须提供以下哪些资料（）.
A.书面申请（包括近三年来资本项目外汇业务操作情况及法规执行情况）
B. 《经营金融业务许可证》（复印件）
C. 外商投资项下资本金入帐、结汇内控制度
D. 拟从事该项业务人员情况
