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[判断题]
为防范风险，进一步加强网银和e账户开户相关控制，安全优化措施包括：一个绑定账户只能开通一个e账户，同一绑定手机号码最多只能一人使用（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
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第1题
某商业银行近期出现客户因钓鱼网站上当受骗，导致账户资金损失的案件风险，为防范网络支付风险，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，该商业银行可与客户协商约定网银单笔和单月累计转账上限，合规办理转账业务（）
第2题
根据《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发[2014]57号），下列说法中，符合银监会对商业银行办理个人存款和网银业务管理规定的是（）
A.对代理个人客户开立结算账户的，落实“联系被代理人进行核实”的相关要求
B.禁止营业网点员工在本网点代理他人开户
C.对于因老弱病残、出现意外事件等特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户，不能为其办理业务
D.与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务
E.为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议
第3题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》指出，近年来，一些民间借贷当事人为规避借贷风险，利用银行在个人存款开户、()等方面的薄弱环节，试图将风险转嫁给银行。
A.个人贷款
B.网银业务
C.信贷业务
D.银行员工行为管理
第4题
银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施（）
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
E.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
F.-G．-H．-
第5题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立健全()，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
A.可疑交易预警机制
B.大额存款账户滚动排查机制
C.银企对账机制
D.授权管理机制
第6题
有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是（)。
A.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户
B.高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通
C.高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实
D.远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用
第7题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过( )等适当方式及时提示。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过（)等适当方式及时提示。
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A、短信
B、电子邮件
C、电话
D、交易验证码
第8题
银行为流动就业群体等个人客户提供简易开户OFLEL（）
A、以风险可控为前提
B、结合客户实际条件和情况
C、简化辅助身份证明材料要求
D、加强后台数据核实
E、根据客户身份核实程度匹配银行账户功能F根据账户风险等级匹配银行账户功能
