题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等，及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。
A.外汇资金
B.地下钱庄
C.公安机关
D.人民银行
E.金融机构
提问人：网友刮青萍
发布时间：2022-12-12
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A.外汇局
B.人民银行
C.中央网信办
D.反诈中心
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第3题
为有效预防和遏制电信诈骗案件采取的措施，下列说法错误的是（）
A.金融机构营业网点应指定专人做为“断卡宣传员”，在厅堂对办理汇款、转账等业务的群众主动询问提示等多种方式，提醒群众防范诈骗
B.金融机构应加强协同联动信息共享，积极建立同业间、分支行间、分行各部门间信息共享机制
C.金融机构应加强一线员工对打击治理电信网络诈骗基本知识及基本技能的掌握和实际运用，提升反诈识别能力
D.金融机构应严格落实主管行长负责制，设置反诈专员
第5题
电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作目标，在（）前实现电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理
法制保障完善，常态化工作机制运转顺畅，相关黑灰产业整治取得积极成效，社会公众反诈拒羰和依法使用支付工具的法律意识明显提升。
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A、2022年底
B、2023年底
C、2024年底
D、2025年底
第6题
为有效预防和遏制电信诈骗案件采取的措施,下列说法错误的是（）
A.金融机构营业网点应指定专人做为断卡宣传员,在厅堂对办理汇款、转账等业务的群众主动询问提示等多种方式,提醒群众防范诈骗
B.金融机构应加强协同联动信息共享,积极建立同业间、分支行间、分行各部门间信息共享机制
C.金融机构应加强一线员工对打击治理电信网络诈骗基本知识及基本技能的掌握和实际运用
D.金融机构应严格落实主管行长负责制,设置反诈专员
第7题
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）
A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C.客户开户理由存疑或不合理
D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第10题
商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。()此题为判断题(对，错)。
