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[单选题]
()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等，及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。
A.外汇局
B.人民银行
C.中央网信办
D.反诈中心
提问人：网友刮青萍
发布时间：2022-12-12
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第2题
银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制，采取的措施有（）
A、利用有效数据交叉核实客户身份
B、加强涉诈涉赌交易识别管控
C、加强对存量账户的排查清理
D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查
E、让客户承诺合法合规使用账户
第4题
若新账户开立后数日内有小额测试，之后进入休眠期；或新开户短期内即跨境使用或账户启用时间较短，集中交易时间以1-3个月为主，过后无主动交易；或小额测试后交易量呈现爆发式增长；或短期内账户交易频繁，与真实财务背景不相符的，均属于涉赌涉诈可疑资金特征，分支机构应将其列为重点排查对象（）
第6题
若新账户开立后数日内有小额测试，之后进入休眠期；或新开户短期内即跨境使用或账户启用时间较短，集中交易时间以1-3个月为主，过后无主动交易；或小额测试后交易量呈现爆发式增长；或短期内账户交易频繁，与真实财务背景不相符的，均属于涉赌涉诈可疑资金特征，分支机构应将其列为重点排查对象（）
