题目内容
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更多“在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机…”相关的问题
A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.涉及特定的高风险业务
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是()
A.可以杜绝洗钱行为
B.可以加强金融机构的自我约束和风险管理
C.可以提高金融机构的风险意识
D.可以防范洗钱风险
反洗钱内部控制的目标是()
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围内
C.确保金融机构各项业务稳健运行
D.确保不被监管机构行政处罚
A.提高金融机构的风险意识
B.防御外部监管
C.加强金融机构的自我约束和风险管理
D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
A.提高金融机构的风险意识
B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.加强金融机构的自我约束和风险管理
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