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[多选题]

反洗钱内部控制的目标是()

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保将洗钱风险控制在规定的范围内

C.确保金融机构各项业务稳健运行

D.确保不被监管机构行政处罚

提问人：网友lqlq2018 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

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第2题

《反洗钱法》中规定，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的实施负责。（)

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第3题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第4题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

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第5题

《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.工作人员

C.股东

D.董事会

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第6题

金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.A.金融机构负责人

B.B.反洗钱部门负责人

C.C.业务部门负责人

D.D.反洗钱专岗

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第7题

反洗钱内部控制的目标是什么？

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.确保将洗钱风险控制在最低

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第8题

反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。（)

反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。()

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第9题

为了确保金融机构认真履行反洗钱义务，《中华人民共和国反洗钱法》明确要求金融机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，是承担反洗钱法律责任的重要主体。（)

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第10题

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.必须设立反洗钱专门机构

D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

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