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[单选题]

属于如未发现交易可疑的,免于大额交易报告的交易()

A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存.活期存款与定期存款的互转

B.交易一方为个人.单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

C.个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转

D.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-28
参考答案
A、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存.活期存款与定期存款的互转
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匿名网友 选择了C
[212.***.***.5] 1天前
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[215.***.***.59] 1天前
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[0.***.***.143] 1天前
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[22.***.***.242] 1天前
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[28.***.***.56] 1天前
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[129.***.***.109] 1天前
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[134.***.***.181] 1天前
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第1题
同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的,则属
于免于大额交易报告。()

A.正确

B.错误

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第2题
金融机构内部调拨大额资金,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告。()
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第3题
对金融机构在黄金交易所进行的黄金交易所发生的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。()
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第4题
自然人实盘外汇交易过程中的大额交易,不同外币币种间的转换,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。()
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第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下()属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位

D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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第6题
某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户的,如未发
现可疑的,该金融机构可以不报告大额交易。()

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第7题
对符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,公司可以不报告:交易一方为各()

A.军事机关

B.人民政协机关和人民解放军

C.国家权力机关其下属的各类企事业单位

D.行政机关

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第8题
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
对交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(但不包含其下属的各类企事业单位)的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()
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第10题
如未发现交易或行为可疑,下列哪种情形的大额交易可以不报告()

A.金融机构内部调拨资金

B.交易一方为人民解放军下属的事业单位

C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

D.金融机构内部调拨资金

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