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[单选题]
在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后()个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5
B.10
C.30
D.60
提问人：网友18***246
发布时间：2022-01-06
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在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5个
B.10个
C.30个
D.60个
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第2题
I、基金销售机构为客户开立基金账户时，应当对客户进行身份识别，并在此基础上对客户的洗钱风险进行等级划分；II、客户洗钱风险等级至少分为高、中、低三个级别；III、无论直销还是代销模式，基金客户的反洗钱工作都应当由基金管理人完成；IV、基金销售机构发现有可疑交易或行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、II、III、IV
D.I、III、IV
第3题
基金销售机构在监测客户款项划转时，发现有可疑交易或者行为，应在其发生后10个工作日内，向（）报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国证券投资基金业协会
C.中国人民银行
D.中国证监会
第6题
发生使用爆炸物、枪支等暴力手段实施暴恐行为的处置，错误的是（)。
A.当发现有疑似爆炸物品遗留网点内，第一发现人应立即对可疑物品进行清理
B.在确保自身安全的前提下尽可能地保护现金、有价证券、凭证等重要物品和设施的安全，降低可能造成的损失
C.要保护好监控设施，妥善保存录像资料
D.当发现恐怖分子正在实施暴恐行为时，应立即按响声光报警装置，卧倒隐蔽保护自己，默记恐怖分子体貌特征
第7题
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（)个工作
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2
B.5
C.7
D.10
第10题
司法警察在押解途中遇有被告人企图串供或者实施串供行为时，正确的处置方法是（)
A.对被告人进行警告，立即制止其串供行为
B.将被告人分开押解及看管，防止相互串供
C.对被告人进行安全检查，及时收缴可疑物品
D.将被告人及时转移至备用车辆
