题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

证券期货业机构了解客户的途径包括（)。

A.媒体和网络

B.口头问询

C.实地查访

D.回访客户

提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

客户身份识别途径有哪几种？()

A.实地查访;

B.向工商行政部门核实;

C.回访客户;

D.向公安机关核查

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第2题

邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括()。

A.回访客户

B.实地查访

C.向工商行政管理部门核实

D.要求客户补充其他身份资料

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第3题

临柜身份识别是营业机构客户部门通过客户回访、实地查访、水电费等公用事业账单验证、网络信息查验等方式，识别、核对客户及其受益所有人等真实身份的行为（)

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第4题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择

地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第5题

下列哪些属于客户身份识别措施：()

A.核对客户身份证件或证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第6题

以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）

A.对客户进行风险分类

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

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第7题

办理对公客户开户业务时，各分支行应遵循“了解你的客户”的原则，区别客户风险程度，有选择地采取（)等尽职调查措施。

A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

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第8题

对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？()

A.实地查访;

B.要求可户补充身份资料;

C.回访客户;

D.向公安机关核查

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第9题

证券期货业机构在与客户建立业务关系时应了解客户的哪些内容。（)

A.了解客户的家庭状况

B.了解客户本人的真实身份

C.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第10题

金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理部门核实

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