题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围？（)

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

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第1题

选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。( )A.国际金融组织和外国

选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。( )

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易

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第2题

下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。()A.国际金融组织和外国政府贷

下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

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第3题

单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,应报送大额交易报告,此项适用于()。

A、自然人银行账户之间

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间

C、法人和其他组织银行账户之间

D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

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第4题

金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 中国银监会

D. 中国人民银行

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第5题

单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。

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第6题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,以下哪项不属于可以考虑的因素?()

A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性

B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C.机构洗钱风险管理政策制定情况

D.机构客户量

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第7题

各分支行及其工作人员可以在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

对通过交易监测标准筛选出的可疑案例,其中不作为可疑交易报告上报的,只需简单描述排除理由即可。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

若代理未成年人开立借记卡的,代理人必须为法定监护人,各分支行应认真审核申请人与开卡代理人(法定监护人)之间法定监护关系证明文件是否真实、是否有效。()

此题为判断题(对，错)。

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