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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯
[多选题]

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为

A.黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

提问人:网友terencefish 发布时间:2022-01-07
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第1题

A. 金融诈骗犯罪

B. 票据诈骗犯罪

C. 信用证诈骗犯罪

D. 有价证券诈骗犯罪

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第2题

A. 洗钱

B. 反洗钱

C. 犯罪

D. 可疑交易

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第3题

A. 掩护、隐瞒

B. 协同、掩护

C. 隐瞒、协助

D. 掩饰、隐瞒

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第4题
反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

A. 走私犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 恐怖活动犯罪

E. 破坏金融管理秩序犯罪

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第6题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。

A.1

B.5

C.10

D.永久

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第8题
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。()

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第9题
频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为,保险公司应当作为可疑交易进行报告。()

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