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[判断题]

柜面无法查询客户洗钱风险等级。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07

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第1题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第2题

依据客户风险评估得分，境内客户洗钱风险程度分为3个等级。（）

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第3题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分由低到高分别为：较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险（）

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第4题

已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为中风险等级。（）

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第5题

客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过()对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。

客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（)对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。

A、《可疑交易审核登记表》

B、《客户尽职调查表》

C、《重点客户审批表》

D、《客户洗钱风险等级分类清单》

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第6题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（)

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第7题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级

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第8题

客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别、分析、判断等方法将客户划分为不同风险等级并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（)

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第9题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（)。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第10题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。（)

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