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金融机构的报送重点可疑交易报告,需在“采取措施”字段中对报告的()做出说明。
A.类别
B.重要程度
C.处理情况
D.金额
A.类别
B.重要程度
C.处理情况
D.金额
A.[‘aa’,‘bb’,‘dd’]
B.[‘aa’,‘cc’,‘dd’]
C.[‘cc’,‘bb’,‘dd’]
D.[‘aa’,‘bb’,‘cc’,‘dd’]
金融机构应完善()人工识别工作流程,在报送前进行人工分析和甄别。
A、重点可疑交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
A./aa/bb/DD
B./aa/cc/JDK
C./aa/bb/JDK
D./aa/cc/DD
A.{1: 'aa', 2: 'dd', 3: 'cc'}
B.{1: 'aa', 2: 'bb', 3: 'cc',2:'dd'}
C.{1: 'aa', 2: 'bb', 3: 'cc'}
D.{1: 'aa', 2: 'bb', 3: 'cc',2:'bb'}
A.由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
D.以上都不对
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
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