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金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？
提问人：网友zhyinxia
发布时间：2022-01-07
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第1题
“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是()，大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。
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第3题
不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（)。
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。
B.金额20万元以上的单笔现金收付。
C.个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
D.个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
第4题
不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。
B. 金额20万元以上的单笔现金收付。
C. 个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
D. 个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
