题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;
第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-07
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
A.金融机构总部
B.当地法院
C.当地检察院
D.国家安全机关
B.5个工作日
C.10天内
D.10个工作日
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