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对于以下符合外汇局规定的企业报告业务,银行应提示客户及时通过监测系统或到所在地外汇局办理报告。()
A.A类企业所有预收、预付货款
B.B类企业所有预收、预付货款
C.A类企业30天以上(不含)延期收款或延期付款
D.B类企业90天以上(不含)延期收款或延期付款
A.A类企业所有预收、预付货款
B.B类企业所有预收、预付货款
C.A类企业30天以上(不含)延期收款或延期付款
D.B类企业90天以上(不含)延期收款或延期付款
A.对于个人分拆特征明显、银行能够确认分拆行的,拒绝办理
B.个人结售汇行为符合上述特征之一的,但银行无法直接确认为分拆行为的,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理,个人无法提供的,银行不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
A.应急期间,外汇局可继续为企业现场办理货物贸易外汇业务报告。
B.国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后,企业到银行办理货物贸易外汇收支时,须凭外汇局《登记表》办理的业务,企业可事后到所在地外汇局申请办理《登记表》
C.银行办理货物贸易外汇收支时,柜台人员应主动询问企业名录和分类状况,并按照分类管理规定审核企业提交的交易单证,对于B类企业货物贸易外汇收支,银行在应急期间暂停电子数据核查;
D.外汇局办理应急业务时,对于名录登记,应按有关规定审核相关材料,待货贸系统恢复正常后进行补登记;对凭《登记表》办理的业务,应认真审核企业提交的交易单证,并向其签发纸质《登记表》。
A.国内外汇贷款项下,允许具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款办理结汇。境内机构应以货物贸易出口收汇资金偿还,原则上不允许购汇偿还
B.银行为外商投资企业办理资本金支付结汇业务,应当执行国家外汇管理局关于支付结汇的管理规定
C.外商投资企业借用的外债资金结汇,须经外汇局审批
D.外国投资者前期费用账户内资金结汇,参照外汇资本金支付结汇原则办理,但无需提供货币出资入账登记表
A.1
B.3
C.5
D.7
A.惠农信用卡以县域及以下高端客户为服务对象,开卡时无须经过“业务风险管理系统”审批
B.惠农信用卡的BIN号与银联标准准贷记卡不同,所以无须遵守《金穗准贷记卡章程》
C.惠农信用卡申请人包括个体工商户、合伙企业合伙人、私营业主等
D.对于符合惠农信用卡的申请人,其所在的家庭每户只能申请一张惠农信用卡主卡
A.惠农信用卡以县域及以下高端客户为服务对象,开卡时无须经过“业务风险管理系统”审批
B. 惠农信用卡的BIN号与银联标准准贷记卡不同,所以无须遵守《金穗准贷记卡章程》
C. 惠农信用卡申请人包括个体工商户、合伙企业合伙人、私营业主等
D. 对于符合惠农信用卡的申请人,其所在的家庭每户只能申请一张惠农信用卡主卡
A.特殊转手买卖
B.特殊离岸买卖
C.特殊离岸转手
D.特殊离岸转手买卖
A.1
B.2
C.3
D.5
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