题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行,采用同一币种(外币或人民币)办理收支结算。对无法按此规定办理的离岸转手买卖业务,银行在确认其真实、合法后可直接办理,并在涉外收支申报及人民币跨境收付信息管理系统数据报送交易附言中注明“特殊离岸转手”,自业务办理之日起()个工作日内向所在地外汇局分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
提问人:网友ixyxiaomi
发布时间:2022-07-16
A.1
B.2
C.3
D.5
A.银行应逐笔审核合同、发票、真实有效的运输单据、提单仓单等货权凭证,确保交易的真实性、合规性和合理性
B.同一笔离岸转手买卖应在同一家银行网点办理
C.同一笔离岸转手买卖应采用同一币种(外币或人民币)办理
D.暂停B类企业办理离岸转手买卖外汇收支业务
A.B
B.C
C.B、C
D.B或C
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定,同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种办理收支结算。()
A.银行应关注是否为新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业,是否存在规避注册地监管而迁移离岸转手卖买业务的行为
B.对于关联企业间办理离岸转手买卖的,应注意防范关联企业间无贸易背景、涉嫌洗钱的跨境资金异常流动等行为
C.对于有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖,银行可建立国际商品价格跟踪机制,了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符
D.通过行业协会、企业财务报表等渠道了解企业的出口是否有办理过贸易融资
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