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[判断题]

省级分行、二级分行法律与内控合规职能部门是本机构反洗钱工作牵头部门（）

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-26

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第1题

合同的法律审查应由（）及以上法律与内控合规职能部门负责

A.总行

B.省级分行

C.二级分行

D.经授权的县级支行

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第2题

机构(部门)不良贷款管理责任认定，对一级(直属)分行的管理责任认定由()内控合规部门牵头开展。

A.支行

B.二级分行

C.一级(直属)分行

D.总行

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第3题

二级分行、县级支行对外签订与农发行业务经营有关的合同，不使用农发行格式合同或示范合同文本的，应报（）审批

A.市级分行业务主管部门

B.省级分行业务主管部门

C.市级分行内控合规部门

D.省级分行内控合规部门

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第4题

一级分行和二级分行法律与合规部负责牵头本分行合规管理工作，实行（)报告制，向本分行管理层负责，

一级分行和二级分行法律与合规部负责牵头本分行合规管理工作，实行()报告制，向本分行管理层负责，并向上级行法律与合规部报告。

A.双线

B.单线

C.纵向

D.横向

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第5题

在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是()

A.董事会

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱委员会

D.内控合规部

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第6题

内控合规部门负责（)以下机构高管人员经济责任审计。A.总行B.一级分行C.二级分行D.一级支行

内控合规部门负责()以下机构高管人员经济责任审计。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

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第7题

中国光大银行郑州分行反洗钱办公室设在法律合规部（）

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第8题

中国光大银行郑州分行反洗钱办公室设在法律合规部。（）

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第9题

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？（)A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

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第10题

风险事件等级评定工作由（）内控合规部门集中组织实施，实行集约化管理。

A.总行

B. 一级（直属）分行

C. 二级分行

D. 支行

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第11题

营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行反洗钱职责。（）

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