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2021年5月1日,某金融机构的现金清分中心工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。以下说法正确的是()
[多选题]

2021年5月1日,某金融机构的现金清分中心工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。以下说法正确的是()

A.工作人员李某应该按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖假币戳记

B.应当比照假外币纸币及各种假硬币的收缴方式,由2名以上业务人员予以收缴

C.应当在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构

D.金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴假币

提问人:网友90000001 发布时间:2024-06-09
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第1题
21.2019年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()
A.李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B.该银行业金融机构现金管理中心应将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构

C.工作人员李某应该按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖假币戳记

D.假币实物不加盖假币印章,使用专用封袋参照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

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第2题
2014年7月1日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元
面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013]159号)和《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说清正确的是()。

A、李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B、该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构

C、工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记

D、假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

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第3题
2014年7月1日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金{2013}159号)和《银行金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()
A.李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B.该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理解缴到当地人民银行分支机构

C.工作人员李某应该按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币并加盖假币戳记

D.假币实物不加盖假币印章,使用专用封袋参照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

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第4题
102014年7月1日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金{2013}159号)和《银行金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是__()
A.李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B.该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理解缴到当地人民银行分支机构

C.工作人员李某应该按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币并加盖假币戳记

D.假币实物不加盖假币印章,使用专用封袋参照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

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第5题
市民张某于2021年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》

A.有效证件

B.假币实物或《假币收缴凭证》

C.办理取款业务的证明资料

D.办理业务的柜员信息

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第6题
3A银行委托B银行开展现金清分业务,并记录清分现金的冠字号码信息。2014年4月1日,B银行将2014年3月1日清分的现金调运给A银行。2014年5月1日,A银行将该批现金支付给其公司客户。该批现金的冠字号码信息应保存至()

A.2014年6月1日

B.2014年7月1日

C.2014年8月1日

D.2014年9月1日

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第7题
A银行委托B银行开展现金清分业务,并记录清分现金的冠字号码信息。2014年4月1日,B银行将2014年3月1日清分的现金调运给A银行。2014年5月1日,A银行将该批现金支付给其公司客户。该批现金的冠字号码信息应保存至()。

A.2014年6月1日

B.2014年7月1日

C.2014年8月1日

D.2014年9月1日

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第8题
中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),自()起施行

A.2021年8月1日

B.2021年5月1日

C.2021年4月15日

D.2021年6月15日

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第9题
某食品的保质期日期为2021年3月1日,为了节约原料成本,可以将保质日期更改为2021年5月1日()
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第10题
市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,现场测试为事发ATM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是____。

A.现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片。

B.张某可在3个工作日内申请再查询。

C.张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作。

D.冠字号码文件(包括原始文件与转换文件)储存在记录网点或集中上级行统一管理,保存时间至少2个月。

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第11题
某食品生产企业(一般纳税人)2021年5月1日无偿捐赠应对疫情的预包装食品一批,在办理增值税纳税
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