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中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》)，自()起施行

[单选题]

中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》)，自（)起施行

A.2021年8月1日

B.2021年5月1日

C.2021年4月15日

D.2021年6月15日

提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07

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第1题

以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第2题

银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。

A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第3题

银行业金融机构境外分支机构和附属机构可以不遵守《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关要求。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》是由哪些机构制定的文件()?

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.以上都是

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

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第6题

反洗钱内部控制是证券期货业机构为保证反洗钱工作的有效开展而制定并组织实施的,制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列制度、措施、程序和方法等静态形式。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构应秉承“风险为本”原则,在识别客户时按照风险程度分配资源,对高风险客户采取()。

A.强化的识别措施

B.灵活的识别措施

C.正常的识别措施

D.简化的识别措施

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第8题

各国反洗钱立法关于反洗钱义务主体范围的规定虽有不同,但总体上都呈现出义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展的趋势。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

某货运公司在投保后不到10天申请退保，据客户解释是由于天气原因，原先打算运往北美的航线全部停运，保险公司为其办理了退保，并退还保险费4万多元，在这过程中保险公司应识别以下哪个信息资料()。

A.退保申请人的有效身份证件

B.受益人的有效身份证件

C.货运公司法人的有效身份证

D.被保险人的有效身份证件

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