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企业办理开立、变更业务,对于企业授权代理人预留和提供的法定代表人或单位负责人联系电话,调查人员不得仅拨打授权代理人提供的电话确认,还应按规定至少通过一个其他可信渠道多方面获取客户信息,核对授权代理人提供的联系信息是否准确,主要渠道有()
[单选题]

企业办理开立、变更业务,对于企业授权代理人预留和提供的法定代表人或单位负责人联系电话,调查人员不得仅拨打授权代理人提供的电话确认,还应按规定至少通过一个其他可信渠道多方面获取客户信息,核对授权代理人提供的联系信息是否准确,主要渠道有()

A.法定代表人或单位负责人在我行个人客户信息中的柜面预留手机号码

B.我行法人客户信息系统中的预留联系电话

C.面见法定代表人或单位负责人核实

提问人:网友90000002 发布时间:2024-05-22
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C、面见法定代表人或单位负责人核实
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第1题
YYB039下列哪些业务需通过录音电话进行核实ABCD()

A.对单笔资金人民币100万(含)以上的转账或现金支出业务需进行双线核实查证

B.客户代理开立个人结算账户、50万元(含)以上定期存款账户时

C.客户代理我行客户办理单笔资金人民币50万元(含)以上的转账或现金支出业务

D.法定代表人或单位负责人授权单位联系人办理单位结算账户开立(变更或撤销)、办理变更和挂失预留银行印鉴、办理企业网上银行等业务时

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第2题
企业批量开卡需要准备哪些资料()。

A.批量业务申请书

B.授权人开立个人结算账户申请表

C.建委平台打印的“劳务人员工资卡办理申请表”

D.被代理人第二代居民身份证复印件

E.代理单位法定代表人(负责人)身份证复印件及代理单位授权经办人身份证复印件

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第3题
对于同一个人代理多家不同企业开立银行账户的情形,开户机构应当拒绝为其办理开户业务()
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第4题
对于同一个人代理多家不同企业开立银行账户的情形,开户机构应当拒绝为其办理开户业务()
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第5题
对于符合账户开立、变更、撤销条件的客户,我行原则上于一个工作日内办理企业账户相关手续;企业账户自正式开立之日起,次日即可办理收付款业务()
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第6题
对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,被授权人应是()工作人员,银行应采取审核被授权人工作证件等措施予以核实

A.开户银行

B.授权单位

C.中介公司

D.关联企业

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第7题
办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为:()。

A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,不核对企业证明文件原件,不核查单位法定代表人、授权经办人身份

B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息

C.对客户开户进行联网核查

D.挂失业务由他人代理办理

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第8题
对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,对被授权人范围没有特别要求,法定代表人或者单位负责人可以授权其信任的任何个人代理开户业务。()
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第9题
在企业网银柜面注册系统上线运行后,客户修改代收业务,需要向网上银行代收账户开户行提供以下资料()。

A.加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人(或授权代理人)的签章的《网上银行代理业务申请表》

B. 变更业务申请表

C. 法定代表人有效身份证件复印件,经办人的有效身份证件原件及复印件

D. 法人授权委托书(法定代表人办理无需提供)

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第10题
采用远程授权方式办理电子银行业务的,柜员按照远程授权相关规定将业务申请书、客户身份证明文件等申请资料通过影像传至远程授权人员审核授权,对于涉及企业客户证书发放、变更等业务的、还应将印有企业客户证书序列号的一面通过影像传至远程授权人员审核授权。()
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第11题
在企业网银柜面注册系统上线运行后,客户修改代付业务,需要向网上银行代付账户开户行提供资料,描述错误的是()

A.加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人(或授权代理人)的签章的《网上银行代理业务申请表》

B.变更业务申请表

C.法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件

D.法人授权委托书(法定代表人办理无需提供)

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