企业办理开立、变更业务,对于企业授权代理人预留和提供的法定代表人或单位负责人联系电话,调查人员不得仅拨打授权代理人提供的电话确认,还应按规定至少通过一个其他可信渠道多方面获取客户信息,核对授权代理人提供的联系信息是否准确,主要渠道有()
A.法定代表人或单位负责人在我行个人客户信息中的柜面预留手机号码
B.我行法人客户信息系统中的预留联系电话
C.面见法定代表人或单位负责人核实
A.法定代表人或单位负责人在我行个人客户信息中的柜面预留手机号码
B.我行法人客户信息系统中的预留联系电话
C.面见法定代表人或单位负责人核实
A.对单笔资金人民币100万(含)以上的转账或现金支出业务需进行双线核实查证
B.客户代理开立个人结算账户、50万元(含)以上定期存款账户时
C.客户代理我行客户办理单笔资金人民币50万元(含)以上的转账或现金支出业务
D.法定代表人或单位负责人授权单位联系人办理单位结算账户开立(变更或撤销)、办理变更和挂失预留银行印鉴、办理企业网上银行等业务时
A.批量业务申请书
B.授权人开立个人结算账户申请表
C.建委平台打印的“劳务人员工资卡办理申请表”
D.被代理人第二代居民身份证复印件
E.代理单位法定代表人(负责人)身份证复印件及代理单位授权经办人身份证复印件
A.开户银行
B.授权单位
C.中介公司
D.关联企业
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,不核对企业证明文件原件,不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息
C.对客户开户进行联网核查
D.挂失业务由他人代理办理
A.加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人(或授权代理人)的签章的《网上银行代理业务申请表》
B. 变更业务申请表
C. 法定代表人有效身份证件复印件,经办人的有效身份证件原件及复印件
D. 法人授权委托书(法定代表人办理无需提供)
A.加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人(或授权代理人)的签章的《网上银行代理业务申请表》
B.变更业务申请表
C.法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件
D.法人授权委托书(法定代表人办理无需提供)
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!