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[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过？

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 中华人民共和国境外设立的金融机构

C. 特定非金融机构

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第3题

反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。

A. 政府

B. 特定非金融机构

C. 企业

D. 个人

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

C. 1天

D. 3天

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

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第6题

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 报表

B. 数据信息

C. 业务凭证

D. 账簿

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A.履行反

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第8题

金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负什么法律责任？

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第9题

根据《山东省学校安全条例》第四十五条,发生安全事故,学校应当立即启动处置预案,依法采取()等措施。

A.防范

B.控制

C.救助

D.抢险

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