题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过()。
A.24小时
B. 48小时
C. 1天
D. 3天
提问人:网友abawzj
发布时间:2022-01-07
A.24小时
B. 48小时
C. 1天
D. 3天
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
B.大额和可疑交易报告制度,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
C.在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人
D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
A.违反规定进行检查、调查或采取临时冻结措施的
B.泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的
E.其他不依法履行职责的行为
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