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[判断题]

如商户已纠正违法行为，可向经办分支行申请移出我行黑名单，经分支行审核确认，该商户已满足移出黑名单条件，可提交至总行黑名单管理相关部门申请移出。（)

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第2题

运营事务通“凭证申购管理”模块整合了目前助手平台的人行黑名单、我行空头记录和人行票据集中管理系统的限售停售名单，输入出票人代码或出票人名称进行查询，展示客户支票限售停售标签及原因。（）

此题为判断题(对，错)。

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第3题

2016年8月，我行电信反欺诈平台和电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台联网，实现以总对总的方式与公安部门的对接。并建立我行非柜面业务交易限制名单，通过系统实现对涉案账户、冒名开户的控制，实现对异常账户的监测和管控。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

客户经理应在贷前尽职调查中,对保证人是否符合准入标准,保证资料的完整性、合规性、真实性,以及保证人的保证意愿进行初步审查。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

对个私业主或自雇人士,须核查个人及其经营实体的银行账户流水、缴税证明等,并对其拟申请贷款期内收入的稳定性做出分析判断,合理评价其个人住房借款还款能力。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

进行会计信息质量监测报表查询时,可直接在报表查询界面的上方搜索栏内直接输入报表名称,回车打开报表。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

对于在账务处理前无法及时完成挂销账台账审查流程的挂账业务,必须在事后三个工作日内补充审查流程。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

根据《中国建设银行规章制度管理办法(2017年版)》,全行各级员工均可根据角色权限访问规章制度管理信息系统并使用相关功能。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

外部评级为AA的发行主体,短期产品年化承销费率原则上不低于0.2%、中长期产品总承销费率原则上不低于0.45%。()

此题为判断题(对，错)。

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