题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

大额交易由（)牵头负责报送：在大额交易报送前必须经（)核实是否属于现金交易。

A.省分公司风险管理部门、省分公司财务部门

B.市分公司风险管理部门、市分公司财务部门

C.省分公司风险管理部门、市分公司财务部门

D.市分公司风险管理部门、省分公司财务部门

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。

A.老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。

B.老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。

C.某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。

D.老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

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第2题

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知,按照单边累计计算及孰低原则,以下哪种情况应报送大额交易报告?()

A.小王某日支取10000元人民币现金及9000美元外币现钞

B.小王某日与某妻子发生10000元人民币及9000美元外币的转账汇款业务

C.小王某日支取5000元人民币现金及4000美元外币现钞

D.小王某日与某妻子发生5000元人民币及4000美元外币转账汇款

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第3题

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()

A.大额交易报告

B.现金流量报告

C.可疑交易报告

D.支付工具使用量报告

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第4题

金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

由总公司统一维护的黑名单不包括()

A.公司向第三方机构购买的黑名单信息

B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪

C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息

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第6题

金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,还应采取哪些措施?

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第7题

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?

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第8题

公司与其他机构建立代理业务关系时,应当充分收集该机构的信息,评估该机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以()与代理机构签订合作协议,合作协议中写入反洗钱条款。

A.电子形式

B.备忘录

C.书面形式

D.合同形式

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第9题

请至少说出四类金融机构需要重新识别客户身份的情况?

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