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[判断题]

根据我行客户联系查证管理办法，网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作，对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理，确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-07
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根据我行客户联系查证管理办法，国家有权机关办理账户资金扣划业务需要进行联系查证。（)
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第2题
根据我行客户联系查证管理办法，预留的查证联系人亲临柜面办理业务的，无需再与其本人进行电话查证。（)
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第3题
根据我行客户联系查证管理办法，查证人员可以由具有柜面修改客户信息和直接扣划客户资金权限的岗位人员兼任。（)
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第4题
网点办理查证业务时应使用（）系统进行客户联系查证录音。

A.0A系统

B. 终端系统

C. 支付系统

D. 电话录音

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第5题
根据我行客户联系查证管理办法，我行系统内同一客户的同名账号之间的资金划转超过100万需要进行联系查证。（)
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第6题
根据我行客户联系查证管理办法，单位客户仅办理单位查证联系人相关信息变更的，只需提交《联系查证确认书》即可。（)
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第7题
根据我行客户联系查证管理办法，客户通过网上银行等电子渠道办理的支付业务可不予查证。（)
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第8题
根据我行客户联系查证管理办法，同业银行开立、变更结算存款账户业务可不予查证。（)
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第9题
根据我行客户联系查证管理办法，对于客户注册地和经营地均在异地、自来户或非上市公司、行政事业单位、大型企业等单位结算账户开户、变更业务，受理网点应综合判断单位业务办理意愿及其账户资料的真实性，对存在异常的，须主动与该单位法定代表人或单位负责人进行联系查证。（)
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第10题
根据我行客户联系查证管理办法，税款的收缴、公用事业费用及行政罚款扣缴业务可不予查证。（)
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第11题
客户《联系查证确认书》标注有特殊要求的，网点业务经办人员办理相应业务时应在凭证的正面或背面的空白处注明免查证等原因并签章确认。（)
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