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[判断题]
义务机构可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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第1题
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()
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第2题
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发【2018】130号)》要求,义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取以下哪些措施?( )
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
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B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
第5题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
第8题
男性,55岁。喉结核不规则服用异烟肼半年,2周前突发言语不清,右侧肢体肌力下降。胸片两肺弥漫性小结节影,上中部较多部分有融合,颅脑CT示脑梗死。其治疗方案为()
A．2HRE/4HR
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B．2HRSZ/4HR
C．4HRE/2HE
D．顺铂＋长春碱酰胺
E．顺铂＋异环磷酰胺
第9题
某企业转让一台旧设备,取得价款60万元,发生清理费用2万元。该设备原值为65万元,已提折旧10万元。假定不考虑其他因素,出售该设备影响当期损益的金额为()万元
A．3
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B．5
C．55
D．60
