题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
中国保监会根据《反洗钱法》的要求，与人民银行会同制定（)。
A.保险业金融机构客户身份识别管理办法
B.大额和可疑交易报告等方面的内部控制操作规程
C.客户身份资料、交易记录保存的管理办法
D.建立健全反洗钱内部控制制度
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
题目内容
（请给出正确答案）
如搜索结果不匹配，请 
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“中国保监会根据《反洗钱法》的要求，与人民银行会同制定（)。”相关的问题
第3题
根据《反洗钱法》应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的围其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由()
A.中国人民银行制订
点击查看答案
B.中国人民银行会同国务院有关部门制订
C.国务院有关部门制订
D.国务院制订
第4题
以下客户可列为低风险客户的是（）：
（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
（3）当地政府机关及事业单位。
（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。
A. （1）（2）（3）
B. （1）（2）（4）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）
第8题
保险专业代理公司投保的职业责任保险保单对一次事故的赔偿限额不得低于人民币()万元,一年期保单的累计赔偿限额不得低于人民币()万元,同时不得低于保险专业代理机构上年营业收入的()倍。
A、100;500;2
点击查看答案
B、200;1000;3
C、100;1000;2
D、200;2000;3
第9题
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础,按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。
A、保单实名制
点击查看答案
B、保单真实
C、保单信息齐全
D、数据真实
