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[判断题]
对于保存期限达到5年的客户身份资料档案需要登记造册后进行销毁（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
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第2题
金融机构保存客户身份和交易记录的期限是()
A.对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年
B.对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年
C.对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年
D.对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
第3题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：关于客户身份资料与交易记录保存期限描述正确的有()。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年至少保存5年
点击查看答案
B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
第4题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是()
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
第6题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录说法正确的是（）
A.无需保存
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短保存期限保存
C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年
D.以上都不对
第7题
金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么？（)
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年
第8题
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有()
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
第11题
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是哪些（）
A．客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
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B．客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C．交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D．客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
E．同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
